Lični podaci zakonskog zastupnika/ka
Izjava o poreklu sredstava i određivanju nosioca prava svojine
Na osnovu Zakona br. 05/L-096 o Sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, član 19.6 (Odgovarajuća pažnja prema klijentima), i Uredbe CBK o Sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, član 18.5 (Povećana pažnja prema klijentima), lice uključeno u ovu aktivnost mora u pisanoj formi da obezbedi banci ili finansijskoj instituciji sledeće:
Lice uključeno u ovu aktivnost izjavljuje da:
Formular za identifikaciju politički eksponiranih lica (PEP)
Politički eksponirano lice – lica koja su ili su bila zadužena visokim javnim funkcijama
Uži članovi porodice – supružnici/ekvivalenti, deca, supružnici/ekvivalenti dece, roditelji.
Blizak saradnik – znači svako fizičko lice koje može biti zajednički vlasnik pravnih lica, ili u bilo kakvom bliskom poslovnom odnosu, i svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog lica za koje je poznato da je osnovano radi de facto koristi PEP-a.
*Na gornja pitanja možete odabrati opciju „Da“ samo jednom.
*Ako ste odgovorili DA na bilo koje od gornjih pitanja, molimo vas da popunite PEP formular
